中国官方发布惩治涉外汇违法犯罪案例

发布时间:2024-12-06 04:53:08 来源: sp20241206

   中新社 北京12月27日电 (记者 张素 夏宾) 中国最高人民检察院、国家外汇管理局27日对外发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。这批案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。

  跨境对敲型非法买卖外汇是非法买卖外汇的典型表现之一。此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为。

  最高检第四检察厅负责人分析此类犯罪特点时说,跨境对敲手段复杂多样,且与部分上游犯罪勾连紧密。为此,相关部门加大协作,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度。

  强化行刑衔接,严惩违法犯罪,在两部门此次发布的案例中有所体现。比如在“赵某等人非法经营案”中,检察机关准确认定涉虚拟货币交易相关犯罪事实,最终让不法分子获刑11年。

  “近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。”国家外汇局管理检查司负责人说。

  当前,外汇违法犯罪呈现新的趋势及特点。一方面,资金跨境转移更加隐蔽,地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境对敲模式;另一方面,资金交易更加快速庞杂,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。

  最高检、国家外汇局相关负责人表示,将进一步加强执法司法协作,完善执法司法标准,依法惩治各类外汇违法犯罪活动。(完) 【编辑:张燕玲】