金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》

发布时间:2024-12-05 11:50:40 来源: sp20241205

  新华社北京9月6日电(记者李延霞、张千千)记者6日从国家金融监督管理总局获悉,为进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪,金融监管总局近日修订发布了《金融机构涉刑案件管理办法》。

  办法对案件的定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理等方面进行了详细规定。办法强化重大案件处置,紧盯关键事、关键人、关键行为,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法违规成本。

  办法要求金融机构制定并有效执行案件管理制度,加强重点环节管理,以案为鉴开展警示教育,及时阻断犯罪链条和风险外溢。

  金融监管总局表示,办法是全面加强金融监管、持续提升监管有效性的重要举措,金融监管总局将指导行业做好办法贯彻落实工作,提升案件管理质效,促进金融高质量发展。

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